Productos y servicios
Suite de productos enfocados en la prevención de lavado de activos, en concordancia con las exigencias del Banco Central del Uruguay y demás normativa vigente.
Herramienta de gestión permanente para controlar riesgos, fraudes y operaciones de lavado de activos, y auditar todos los procesos internos de la organización. Permite consultas con cualquier dato de la base de conocimiento del cliente.
Cumple las normas de prevención del lavado de activos y de lucha contra el financiamiento del terrorismo, alineadas con las normas internacionales. Actualiza de forma permanente las listas internacionales de personas expuestas e informa los cambios automáticamente.
Solución integral para que las entidades financieras cumplan con la presentación de los regímenes informativos al Banco Central del Uruguay, optimizando recursos y reduciendo costos de manera significativa.
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